О внесении изменений в законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов
(дополнительный материал к странице Прокуратура Локтевского района)
Федеральным законом от 19.11.2021 370-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Так, при осуществлении операций по размену банкнот или монет или замене поврежденных банкнот и монет на сумму до 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица проводиться не будет
Исключением может являться ситуация, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В случае совершения аналогичных операций на сумму от 40 000 до 100 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте, может быть проведена упрощенная идентификация физического лица.
Помощник прокурора
Локтевского района
Баранов И.Д.
Вы здесь:
Информирует... Прокуратура Локтевского района О внесении изменений в законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов (дополнительный материал)