Виды дистанционных мошенничеств распространенные в Алтайском крае

1. Какие виды дистанционных мошенничеств распространены в Алтайском крае

В массовом количестве дистанционные хищения совершаются при покупке – продаже товаров и услуг

на распространённых интернет ресурсах:

это независимые платформы, где покупатель и продавец самостоятельно находят друг друга

А) Первая ситуация:

Потенциальный потерпевший заказывает любой товар через интернет: бытовая техника, запчасти на автомобиль, носимые вещи и т.д.

Здесь мошенники выставляют свои объявления о продаже, потерпевший оформляет заказ, производит оплату.

После чего товар не поступает, объявления удаляются, контактные телефоны отключены.

Б) Вторая ситуация:

Потенциальный потерпевший продает свой товара через сеть «Интернет» -

Здесь главная цель мошенника получить полные данные банковской карты продавца под любым предлогом:

- мне как ИП или ООО необходимо подтвердить операцию.

- операция по переводу в Ваш адрес не проходит, и мы Вам шлем коды подтверждения, чтобы идентифицировать Вас как продавца. И т.д.

Продолжают регистрироваться заявления о взломах личных страниц в социальных сетях и распространения информации друзьям с просьбой занять денег.

Особый способ:

- Так же на сегодняшний день набирают обороты телефонные мошенничества, совершаемые с номеров ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ банков или с номеров 8 – 800: 8 – 495.

К потерпевшим обращаются согласно его анкетных данных!

Преступники сообщают о том, что по карте прошла несанкционированная операция или о том, что банковская карта заблокирована. Для приостановления или блокировки необходимо сообщить полные данные банковской карты, код CVV на обратной стороне и поступающие пароли.

После чего злоумышленники получают полный доступ к расчетному счету и опустошают его.

Преступления с крупными материальными ущербами:

- игра на несуществующих фондовых биржах: потерпевшим поступают звонки, неизвестные люди представляются независимыми экспертами в области торговли на фондовых биржах, предлагают сделать ставки с перспективой крупных выигрышей.

В результате человек переводит миллионные суммы неизвестным лицам

2. От каких из них чаще всего страдают пожилые люди? Почему?

Пожилые люди, посмотрев рекламные ролики в средствах массовой информации совершают заказы различных медицинских препаратов (БАДов) или приборов. Товары к ним поступают и последние этим пользуются.

Таким образом, формируются клиентские базы с полными анкетными данными.

По истечению 1-2 лет им начинают поступать телефонные звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов с информацией о том, что данные товары были ненадлежащего качества, их продавали мошенники, которые в настоящее время задержаны где-то в далеком крупном городе. Как правило, Москва, С.Петербург.

Звонящему гражданину как потерпевшему полагается крупная денежная компенсация. Но для ее получения необходимо оформить ряд документов и оплатить налог 13% в фонд государства.

Общение может длиться до месяца. Они занимаются оформлением документов, направляют их почтой и т.д.

В результате, после перечисления денег, связь прекращается.

3. Сколько таких преступлений совершается, какова динамика по сравнению с прошлым годом?

По итогам первого полугодия на территории Алтайского края наблюдается увеличения количества обращений граждан на +80,5%

(с 943 до 1702).

Особо хочу отметить результаты налаженного взаимодействия в этой области с подразделением КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ центрального аппарата «Сбербанка России».

В рамках такого взаимодействия, дистанционные хищения для нас становятся более прозрачными.

В следствии чего, за этот же период времени в три раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд, лица по которым установлены.

4. Кто является потенциальным мошенником: жители Алтайского края или других регионов?

Более 95% лиц, задержанных за дистанционные хищения, являются жителями других регионов.

Однако в последний год прослеживается тревожная тенденция изобличения в преступной деятельности жителей Алтайского края.

Так в январе т.г., совместно с коллегами, прибывшими из ХМАО на территории г.Барнаула была задержана и арестована телефонная мошенница, которая совершала преступления по способу «Ваша банковская карта заблокирована».

В феврале т.г. на территории г.Барнаула задержана интернет мошенница, которая подавала объявления о продаже вещей, однако не исполняла заказы, деньги присваивала и тратила на собственные нужды.

5. Что можно порекомендовать людям, чтобы не стать жертвой мошенников? Как уберечь от этого пожилых людей?

- При торговли в сети интернет, если вам поступают звонки с просьбой подойти к банкомату и провести под диктовку звонящего ряд манипуляций  - это мошенники!

- При поступлении звонков с любых номеров, в том числе

8 – 800;  8 – 495 или иных и сообщают о сомнительной операции или о блокировании счета – это мошенник!

- никогда никому, ни под каким предлогом не сообщать код CVV с обратной стороны банковской карты и приходящие пароли поступающие через СМС.

6. Что делать человеку, если в отношении него все – таки совершили мошенничество ?

Самым быстрым способ возврата своих денег, является немедленное обращение в банк:

- Первое: незамедлительно получить выписку по своему банковскому счету и узнать адресата куда были списаны денежные средства

- Второе: заблокировать банковскую карту с которой было совершено хищение

- Третье: самостоятельно звонить на горячую линию своего банка и настаивать на официальной фиксации информации о своем обращении и отмене проведенной операции.

Звонить на горячую линию другого банка, в чей адрес было проведено списание и требовать тоже самого.